অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় ফেঁসে যাচ্ছেন ফিলিপাইনের বেসরকারী ব্যাংক রিজাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দিগুইতো। বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেয়েছে।
দিগুইতো ছাড়া একই দায়ে অভিযুক্ত হতে যাচ্ছেন রেমিটেন্স সংক্রান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফিলরেমের ৪ কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তারা হলেন এনরিকো তিয়াদ্রো ভাসকোয়েজ, আলফ্রেড সান্তোষ ভার্গারা, মাইকেল ফ্রান্সিস্কো ক্রুজ ও জেসি ক্রিসটোফার লাগরোস।
জিএমএ নিউজ অনলাইনের এক খবরের সোমবার এসব তথ্য জানানো হয়। খবরে বলা হয়, যে ৪ এ্যাকাউন্টে চুরি হওয়া অর্থ পাচার হয়; দিগুইতো ওই এ্যাকাউন্টগুলো ২০১৫ সালের মে মাসে খোলেন। এর জন্য ব্যবসায়ী কিম অংয়ের সুপারিশও নেয়া হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে তিনি ৮১ মিলিয়ন ডলার অর্থ অপরিচিত ওই হিসাবগুলোতে স্থানান্তর করেন। এরপর ওই অর্থ এক জায়গায় করে আরেক ব্যবসায়ী উইলিয়াম গোর হিসাবে দেয়া হয়। এর আগে ফিলরেম থেকে ওই অর্থ ক্যাসিনো মালিক উইক্যাং জুর হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।
তবে আইনজীবীরা বলছেন, অর্থপাচারের সঙ্গে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী জু ও কিম অংয়ের সরাসরি কোন সম্পৃক্ততা পায়নি তারা। আর সে কারণে তাদের খালাস দেয়া হচ্ছে। গত মার্চে ফিলিপাইনের ব্লু রিবন সিনেটের তদন্তে কিম অং’কে দায়ী করা হয়। বলা হয়, তার কোম্পানি ইস্টার্ন হাওয়াই লেইজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে ১০০ কোটি পেসো স্থানান্তর হয়েছে।
এই ব্যবসায়ী তা স্বীকারও করেন। তবে তিনি দাবি করেন, তার প্রতিষ্ঠান ১০০ কোটি পেসো পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু এটা তো বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা নয়। এটা তাদের বিনিয়োগ ও ঋণ হিসেবে এক দম্পতি দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ নিয়ে কিছু জানেন না।
আরো পড়ুন
শীর্ষ সংবাদ: